ExNihilo wrote:MrShadow wrote:NLB banka obustavila knjizenje Paypal transakcija dok se ne dostavi izvod sa paypal-a sa podacima o posiljaocima novca ( Transaction History ), kod svakog withdrawal-a, novac ce biti smrznut dok se ne dostavi Transaction History koji je prethodio povlacenju novca.
Kako su krenuli ne bi me iznenadio da nam sada ukinu paypal skroz, doduse tada nece imati na sta naplatiti porez.
NLB je vazda bila special kind of retarded.
Cek, prvo moras dostaviti izvod ko ti je poslao pa onda mozes povuci tj. prije povlacenja dostaviti izvod banci pa onda povuci?
Lafo pranje novca i finansiranje terorizma kontrola?
Zesci idioti su to, PayPal ima svoje mjere "flagovanja racuna" i pracenja transakcija i sprecavanja zloupotreba; PayPal bi za pranje novca ili finansiranje terorizma koristili totalni amateri ili bas retardi.
Ovo je standardna procedura kod PayPal"
All payments in the PayPal system (especially overseas payments) go through an AML (Anti-Money Laundering) check. PayPal can very easily detect multiple payments (velocity checks), payments made using different financial instruments, payments to multiple people / same people by multiple people (1-to-1, Many-to-1, 1-to-Many) etc.
The AML setup can easily detect patterns that are common within the money laundering space.
PayPal is also required to do SAR checks (Suspicious Activity Reports) and report to Financial Crimes Enforcement Network (FinCen.gov)
PayPal also does OFAC (Office of Foreign Assets Control) checks - again with Department of Treasury
It also does CTR (Currency Transaction Report) checks and reports the same.
All of the above aid PayPal in reducing money laundering. Very slow (low velocity) payments or money laundered is very difficult to stop, but then again on a KYC based system like PayPal, low velocity based payments, would have a very poor performance on the money being laundered (not enough would be able to go through without raising suspicion).
Most professional money laundering outfits, first recon the institution they use. By providing on both end (Remitter/Beneficiary) with genuine transactions (bona fide credentials) and starting low velocity transactions and slowly increasing the transaction rates till they get flagged. They do this multiple times to have a thorough understanding of the financial institution / network they are rummaging through, especially to find out what the threshold levels are.
Za pranje novca se decenijama vec koristi Western Union, koji je najlaski za to, WU je placao kazne jer nema mjere adekvatne niti se trudio da to zaustavi isto i za teroriste...PayPal je tezak i za pranje novca i finansiranje terorizma, cak i nekih dovitljivih slucajeva je bilo kad su ovi iz ISILA kupovali od svog lika iz US stampace neke preko Ebay (naravno fiktivne prodaje) i na taj nacin mu slali preko PayPal, to je 2017 bilo, to je u startu praceno odmah i kad je primio preko WU oko 1000$ uplatu odmah su ga priveli jer su se bojali da ne bi pokusao nesto a do tad su pustali protok novca i pratili. Eto jadan zbog 8000$ sad ce 20 godina robije zaglaviti minimalno.
Za ovoliko godina koliko je proslo od Osame pad od ISIla bilo je par slucajeva gdje se preko PayPal slao novac za teroriste i bas zbog upotrebe PayPal su lako otkriveni i pohapseni, medju njima je sest Bosanaca iz St. Loius, koje su americke sluzbe pratile od 2013 do 2015, pustali ih da prave transakcije i pohapsili su ih konacno kad su vidjeli da je to manja mreza ljudi...
Da ne bude samo da otkriju jos nesto ovi nasi pa da pokvare neku FBI/CIA operaciju koja traje godinama ko' ona dva savjesna carinika u CG sto su pokvarili DEA operaciju koja je trajala godinu
https://www.blic.rs/vesti/hronika/godin ... ju/qhrblm7