daario naharis wrote: ↑11/03/2022 21:20
kolika je maksimalna uplata u kesu na sopstveni racun bez da traze porijeklo novca?
Vidi sta na tvoje pitanje kaze Zakon o sprecavanju pranja novca i finansiranja terositickih aktivnosti:
"Član 6.
(Identifikacija i praćenje klijenta)
(1) Obveznik je dužan preduzeti mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom:
b) obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili više bez obzira da li je transakcija obavljena u jednoj operaciji ili u nekoliko evidentno povezanih transakcija; "
Ali i svaki niži iznos može za banku biti "sumnjiva transakcija" iz člana 3. tačka b zakona, pa ti mogu traziti porijeklo.
Iz stvarnog zivota:
1. jedne prilike sam morao na kcerkin racun poloziti 20.000 KM (depozit za boravisnu dozvolu i stranoj zemlji- naglo digli cenzus), od toga 1/2 je bila moja,a druga- prijateljska pozajmica- trazili su mi da potpisem izjavu kojom jamcim da je novac npr. "licna ustedjevina" - Unicredit banka
2. prijatelj je htio isplatiti leasing ugovor za auto, cca 19.000 KM, nije mogao odjednom, vec u 2 dijela, jedna transkacija od 10,000 KM a druga- ostatak, i to u rasponu od pola sata izmedju uplata- novac jeste bio njegov-izvor novca je cist, mada malo komplikovan za ovdje objasniti -nisu mu trazli izjavu, vec ovaj razmak- Raiffeisen banka
Dakle. kako koja banka.